江西正邦科技股份有限公司关于出资设立四川金川农饲料有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述：

　　1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）与杨世明先生和张洪先生于2013年11月4日在南昌市签订了《关于设立四川金川农饲料有限公司的出资人协议书》，公司拟出资设立四川金川农饲料有限公司（”金川农”，暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准），注册资本2,000万元，公司以自有资金出资1,100万元人民币，占有股份比例的55%；杨世明先生以自有资金出资800万元人民币，占有股份比例的40%；张洪先生以自有资金100万元人民币，占有股份比例的5%。

　　2、本公司于2013年11月5日召开第四届董事会第四次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出资设立四川金川农饲料有限公司并授权签署相关文件的议案》。

　　3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　4、本公司2012年12月11日2012年第四次临时股东大会审议对外投资事项（《关于对加美（北京）育种科技有限公司增资的议案》）之后，至今经过董事会审议的对外投资总额（含本次董事会审议的对外投资）为26,794.70万元，占公司2012年度经审计净资产的19.74%，所以本次对外投资事项不需提交股东大会审议。

　　二、投资主体介绍：

　　1、江西正邦科技股份有限公司

　　名称：江西正邦科技股份有限公司

　　住所：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号

　　法定代表人：周健

　　注册资本：431,056,568元

　　经营范围：畜禽饲料、预混料的生产和销售；饲料添加剂的研发、生产和销售；畜禽及水产品养殖、加工和销售；粮食收购；饲料原料贸易。

　　2、杨世明先生

　　性别：男 民族：汉

　　出生年月：1968年9月1日

　　住所：四川省眉山市东城区大北街395号6栋

　　身份证号：51112219680901****

　　杨世明先生与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

　　3、张洪先生

　　性别：男 民族：汉

　　出生年月：1981年10月11日

　　住所：四川省兴文县古宋镇政府街80号

　　身份证号：51032219811011****

　　张洪先生与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

　　4、董事会审议情况：

　　2013年11月5日，公司第四届董事会第四次会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出资设立四川金川农饲料有限公司并授权签署相关文件的议案》，为加快公司饲料业务在四川地区的发展，公司拟出资设立四川金川农饲料有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准），注册资本2,000万元，公司以自有资金出资1,100万元人民币，占有股份比例的55%；杨世明先生以自有资金出资800万元人民币，占有股份比例的40%；张洪先生以自有资金100万元人民币，占有股份比例的5%。同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署四川金川农饲料有限公司相关的设立和投资等文件。

　　三、投资标的的基本情况：

　　四川金川农饲料有限公司

　　名 称：四川金川农饲料有限公司

　　住 所：四川省眉山市

　　法定代表人：王闯

　　注册资本：2,000万元人民币

　　经营范围：饲料的生产、销售与原料贸易