北京大北农科技集团股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议

通知于 2017 年 4 月 15 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2017 年 4 月 26 日在公司会议室召开，应出席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于为北京大北农贸易有限责任公司提供担保的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于为北镇大北农农牧食品有限公司提供担保的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。

该事项构成关联交易，关联董事张立忠先生回避表决，该议案需提交股东大会审议。

表决结果：表决票 4 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了《关于公司及公司继续授权子公司为客户提供担保的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《证 券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了《关于为控股子公司提供原材料采购履约担保的议案》。

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过了《关于四川省盐亭县年出栏 40 万头优质生猪项目一期建设的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过了《关于投资云南省砚山县年出栏 50 万头生猪暨种养循环生态农业项目一期建设的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过了《关于投资设立山西、陕西、四川养猪平台公司的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过了《关于向控股子公司四川驰阳农业开发有限公司增资扩股的议案》。

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议通过了《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2017 年 5 月 15 日召开 2017 年第四次临时股东大会。通知详见公司指定

信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

第四届董事会第七次会议决议

特此公告。